Si compras bitcoins en DCA y los guardas en tu propia cartera de autocustodia, es posible que estés en posesión de una multitud de pequeñas UTXO. Estas piezas de bitcoins pueden convertirse rápidamente en una molestia en tiempos de congestión de la red y de tarifas de transacción en aumento. La consolidación de UTxOS resuelve este problema. En este artículo, explicamos todo lo que necesita saber sobre la consolidación de monedas de Bitcoin.
¿Cómo se estructura una transacción de Bitcoin?
Para entender en qué consiste la consolidación de monedas en Bitcoin, es fundamental conocer la estructura de una transacción, así como los mecanismos relacionados con las comisiones de transacción.
Las unidades de cuenta de Bitcoin se representan en el protocolo en forma de UTXOs (Salidas de transacciones no utilizadas). Son esencialmente fragmentos de bitcoins, más o menos grandes, a la espera de ser gastados. Cuando quieras realizar un pago, consumirás algunas de tus UTXOs como entradas. Esto le permitirá producir nuevos UTXO en las salidas para poder cumplir con su pago.
Por ejemplo, supongamos que tienes una canción de 200 000 sats (es decir, un UTXO) y quieres comprar un bastón que cuesta 6 000 sats. Vas a crear una transacción de Bitcoin con tu UTXO de 200 000 sats como entrada. Al salir, crearás un primer UTXO de 6.000 sats que irá a la dirección del panadero. También crearás una segunda salida para recuperar tu cambio. Si ignoras las tarifas, serán 194 000 SATS y se enviarán a otra dirección que te pertenezca.
Sin embargo, si deseas realizar un pago mayor, es posible que tengas que agregar varias entradas en la transacción. El importe total de las entradas debe ser al menos igual al importe del pago que deseas realizar en la salida.
En resumen, la función de una transacción de Bitcoin es consumir entradas y crear salidas a cambio. Las entradas representan los bitcoins que se utilizan para realizar el pago y las salidas representan los destinos del pago.
¿Cómo funcionan las comisiones por transacción de Bitcoin?
El espacio en la cadena de bloques de Bitcoin es un recurso escaso. Cada bloque tiene un peso estrictamente limitado y solo se produce un bloque aproximadamente cada diez minutos. Sin embargo, a menudo hay numerosas transacciones pendientes de confirmación en los mempools. La función de los mineros es, entre otras cosas, venir a dibujar estas transacciones e incluirlas en un bloque válido. Pero como el espacio en cada bloque es limitado, se ven obligados a elegir entre las transacciones pendientes.
Obviamente, esta elección está guiada por intereses económicos. La minería es una actividad industrial. Por lo tanto, cada menor busca maximizar sus ganancias para evitar la quiebra. Cuando se enfrentan a la elección de transacciones para integrar en sus bloques, los mineros, lógicamente, darán prioridad a las que ofrecen las comisiones más altas.
Pero ten cuidado, ¡no todas las transacciones tienen el mismo peso en Bitcoin! Si realizas una transacción de pago sencilla con 1 entrada y 2 salidas, tu transacción será más ligera que si utilizas 4 entradas y 6 salidas.
Dado que el espacio en los bloques es limitado, los mineros también deben tener en cuenta el peso de su transacción al calcular las tarifas. Por este motivo, las comisiones de una transacción de Bitcoin no se consideran en términos absolutos, sino en relación con el peso de la transacción. En otras palabras, los mineros calculan la tasa de comisión de una transacción en relación con su peso para determinar el orden de prioridad. Esta tasa se denomina «satoshis por bytes virtuales» (sats/VB).
Tomemos dos ejemplos para entender completamente este concepto:
Imaginemos una primera transacción de SegWit con solo una entrada y una salida. En términos de bytes virtuales (peso), digamos que la transacción mide 141 GB. Si planea asignar 1.994 sats con un coste real, su tarifa rondará los 14 sats/vB. El cálculo es: 1 994/141 = 14.
Imaginemos una segunda transacción de SegWit, esta vez con 2 entradas y 2 salidas. En términos de bytes virtuales, supongamos que la transacción tiene un tamaño de 220 VB. Si planea asignar 2.640 SATS a costos reales, su tarifa será de 12 SATS/VB. El cálculo es: 2 640/220 = 12.
Si comparamos estas dos transacciones, podemos ver que la segunda planea asignar 646 sats adicionales en comisiones de transacción. Sin embargo, si el menor tiene que elegir entre estas dos transacciones, siempre preferirá realizar primero la primera. De hecho, una vez que las comisiones se reducen al peso que tendrá la transacción en el bloque del minero, el primero asigna 14 SAT/VB, mientras que el segundo solo asigna 12 SAT/VB. Será más rentable para el minero incluir la primera transacción, ya que el espacio en cada bloque es estrictamente limitado.
Por lo tanto, el mercado de comisiones de Bitcoin se comporta como un sistema de subastas. Las transacciones que ofrecen a los mineros el mayor número de satoshis en relación con su peso (SATS/VB) se incluyen prioritariamente en los bloques siguientes.
¿Qué es la consolidación de UTxOS?
Durante los períodos de congestión, cuando una gran cantidad de transacciones se transmiten simultáneamente en la red Bitcoin, las tarifas se disparan. El mecanismo de subasta alienta a los usuarios a ofrecer tarifas cada vez más altas con la esperanza de obtener prioridad.
Afortunadamente, por el momento, estos períodos de congestión son solo temporales. A veces, las comisiones de Bitcoin son muy altas y, a veces, muy bajas. Por lo tanto, podría ser interesante aprovechar los períodos de bajos costos para optimizar la administración de nuestras UTXO y así anticipar los períodos de costos altos. Este es precisamente el objetivo de consolidar las UTXO.
Como se mencionó en la parte anterior, la tasa de comisión asociada a una transacción depende de su peso. Sin embargo, esta última varía según la cantidad de entradas y salidas involucradas en dicha transacción. Por lo tanto, podemos optimizar esta tarifa utilizando el menor número posible de entradas en cada una de nuestras transacciones. Sin embargo, para poder reducir la cantidad de entradas, es necesario tener UTXO lo suficientemente grandes como para satisfacer las salidas.
Por ejemplo, si quiero pagar mi varita que cuesta 6.000 sats, pero solo tengo pequeños UTXO de 2.000 sats cada uno, tendré que incluir varias entradas en mi transacción. Por lo tanto, tendré que pagar más comisiones de transacción para comprar mi varita.
Por otro lado, si tengo una sola UTXO de 15 000 sats, entonces podré pagar mi varita con una sola entrada en mi transacción y, por lo tanto, ahorrar costes gracias a la reducción de peso.
La consolidación tiene como objetivo aprovechar los períodos de tarifas bajas en Bitcoin para fusionar varios UTXO pequeños en uno más grande. De esta forma, podemos predecir los gastos obligatorios en tiempos de aumento de las comisiones y, por lo tanto, ahorrar en nuestros costes de transacción futuros.
Concretamente, la consolidación consiste en realizar una transacción por ti mismo. Vamos a combinar todas nuestras pequeñas UTXO que queremos fusionar y las incluiremos en nuestra transacción de consolidación. Como resultado, crearemos un único UTXO grande que irá a una dirección de recepción única que nos pertenezca.
Para maximizar los beneficios de esta práctica, preferimos transmitir las transacciones de consolidación cuando consideramos que las comisiones de Bitcoin son muy bajas.
Más allá de los ahorros que se pueden lograr en las comisiones de transacción, la consolidación también permite predecir el futuro. Si tienes pequeños UTXO en tu monedero, puedes perderlos si la red de Bitcoin dura mucho tiempo con comisiones elevadas. De hecho, si el gasto de una UTXO de 10 000 SATS requiere pagar al menos 15 000 SATS en concepto de comisiones mineras, entonces el coste generado por ese gasto supera el valor de la propia UTXO. Por lo tanto, ya no te interesa gastar estas pequeñas UTXO y seguirán perdiéndolas hasta que los costes vuelvan a bajar. Al consolidar regularmente tus pequeñas UTXO, limitas el riesgo asociado al aumento de las tarifas.
¿Cuáles son los riesgos asociados con la consolidación de las UTXO?
La principal desventaja de la consolidación de UTXOs es que permite la aplicación de una heurística de análisis de cadena llamada «CIOH».
Como te expliqué en mi artículo sobre el modelo de privacidad de Bitcoin, tus transacciones no son privadas. Se transmiten públicamente a todos los nodos de la red del mundo. A partir de estos datos públicos, es posible realizar un análisis en cadena para rastrear el flujo de sus bitcoins y observar su privacidad.
El trabajo de las empresas de análisis se divide principalmente en dos etapas. Inicialmente, tratarán de identificar las características de las transacciones. Luego, a partir de esta información, deducirán hipótesis más o menos probables sobre los flujos de bitcoins.
Entre estas características, las dos principales amenazas a la privacidad de los usuarios son la reutilización de una dirección de recepción y el CIOH («heurística común de propiedad de entradas»). En francés, CIOH puede traducirse como: «heurística de propiedad de entradas comunes». Esto simplemente significa que, en el caso de una transacción que tiene varias entradas, se puede interpretar que probablemente todas provengan de la misma persona. Por lo tanto, su propiedad es común.
La consecuencia del CIOH es que la consolidación de los UTXO a veces puede revelar información sobre usted. Tomemos un ejemplo para entender completamente este concepto. Supongamos que tu amiga Alice te envía 50 000 satélites por tu cumpleaños. Al mismo tiempo, tienes 6 UTXOs de 100 000 Sats cada una, que has comprado en la aplicación Bitstack. Si decides consolidar todas estas UTXOs, Alice podrá saber que tienes al menos 650.000 SATS con solo observar la cadena de bloques.
Para evitar este riesgo, es importante mantener una buena administración de sus UTXO dentro de su cartera. También puede tener cuidado de no fusionar UTXOs de diferentes fuentes para limitar el impacto de su consolidación en su privacidad.
Tutorial: ¿Cómo consolido los bitcoins?
El proceso de consolidación varía según el software que utilices para gestionar tu monedero de Bitcoin. Algunas carteras no permiten la consolidación, ya que debes poder seleccionar manualmente las UTXO que deseas fusionar en una transacción (se trata de una opción llamada «control de monedas»).
⚠️ Si realizas una transacción de consolidación en una cartera de hardware, es posible que tu dispositivo tarde más de lo habitual en firmar las numerosas entradas. No te preocupes si cruje, es normal.
Consolidación de Bitcoin en Sparrow Wallet
En Cartera Sparrow, se simplifica el proceso de consolidación. Ve a tu monedero en la pestaña». TuxOs ». Verás tu lista de monedas y las cantidades correspondientes.
Seleccione los UTXO que desea consolidar y, a continuación, haga clic en» Gasto seleccionado ».
En la caja» Pague a », haga clic en la flecha pequeña. En el menú desplegable, haz clic en el nombre de tu monedero (Consolidación).
Añade una etiqueta a tu transacción para recordar de dónde proviene y, a continuación, haz clic en» Crear transacción ».
Verifique la dirección de recepción y, a continuación, haga clic en» Finalizar la transacción para su firma ».
Haga clic en» Signo ».
Si está satisfecho con la transacción de consolidación, haga clic en» Transacción de transmisión » para enviarlo a la red Bitcoin.
Si vuelves a la pestaña» TuxOs », puede ver su nuevo gran UTXO como resultado de la consolidación.
Consolidación de Bitcoin en Ledger Live
Si usas Ledger en vivo Para administrar su billetera de Bitcoin, el proceso de consolidación difiere ligeramente.
Ve a tu cuenta de Bitcoin. Haga clic en el botón» Recibiendo ».
El software le proporciona una de sus propias direcciones. Cópiala y, a continuación, vuelve al menú principal de tu cuenta.
Haga clic en el botón» Enviar ».
Pega tu dirección. Y luego, Asegúrese de que es la dirección de recepción correcta, de lo contrario corre el riesgo de perder sus bitcoins. A continuación, haga clic en» Continuar ».
Selecciona la casilla» Avanzado » y haga clic en» Control de esquinas ».
De la lista, seleccione las distintas UTXO que desea consolidar y, a continuación, haga clic en» Finalizar ».
Haga clic en la marca de verificación» Envía tanto como sea posible ». Verifica que la cantidad enviada corresponda a la suma de UTXO que deseas consolidar. Elija la tarifa asignada a su transacción de consolidación y haga clic en» Continuar ».
Por último, comprueba y firma tu transacción desde tu dispositivo Ledger.
Este es el resultado de mi transacción. Podemos ver que ha consumido 4 UTXO como entradas y ha producido una única UTXO grande como salida.
La consolidación de las monedas de Bitcoin consiste en aprovechar los períodos de comisiones bajas para agrupar varios UTXO pequeños en un solo UTXO grande. De esta forma, podemos anticiparnos a periodos de aumento de los costes y, al final, ahorrar dinero en nuestros costes de minería.
Si mantiene sus bitcoins en autocustodia, le recomiendo encarecidamente que implemente una estrategia de consolidación. Si la adopción de Bitcoin se dispara a pasos agigantados, la consolidación le habrá permitido evitar muchos problemas.
Sin embargo, tenga cuidado, la consolidación permite aplicar la heurística CIOH en el análisis de cadenas. Si consolidas los UTXO sin tener cuidado de no fusionar las fuentes, esta práctica puede afectar a tu privacidad.
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