Se você comprar bitcoin no DCA e colocá-lo em sua própria carteira de autocustódia, poderá possuir uma infinidade de pequenos UTXOs. Esses pedaços de bitcoin podem rapidamente se tornar um incômodo em tempos de congestionamento da rede e aumento das taxas de transação. A consolidação de UTXOs resolve esse problema. Neste artigo, explicamos tudo o que você precisa saber sobre a consolidação de moedas Bitcoin.
Como uma transação de Bitcoin é estruturada?
Para entender em que consiste a consolidação de moedas no Bitcoin, é essencial conhecer a estrutura de uma transação, bem como os mecanismos relacionados às taxas de transação.
As unidades de conta Bitcoin são representadas no protocolo na forma de UTXOs (Saídas de transações não gastas). Eles são essencialmente fragmentos de bitcoins, mais ou menos grandes, esperando para serem gastos. Quando quiser fazer um pagamento, você consumirá alguns dos seus UTXOs como entradas. Isso permitirá que você produza novos UTXOs em saídas para satisfazer seu pagamento.
Por exemplo, digamos que você tenha uma música de 200.000 sats (ou seja, um UTXO) e queira comprar um stick que custa 6.000 sats. Você criará uma transação de Bitcoin com seu UTXO de 200.000 sats como entrada. Na saída, você criará um primeiro UTXO de 6.000 sats que irá para o endereço do padeiro. Você também criará uma segunda saída para recuperar sua alteração. Se você ignorar as taxas, serão 194.000 SATS e irão para outro endereço que pertença a você.
Mas se você quiser fazer um pagamento maior, talvez seja necessário agregar várias entradas em sua transação. O valor total das entradas deve ser pelo menos igual ao valor do pagamento que você deseja fazer na saída.
Resumindo, o papel de uma transação de Bitcoin é consumir entradas e criar saídas em troca. As entradas representam os bitcoins usados para fazer o pagamento e as saídas representam os destinos do seu pagamento.
Como funcionam as taxas de transação de Bitcoin?
O espaço na blockchain do Bitcoin é um recurso escasso. Cada bloco é estritamente limitado em peso e apenas um bloco é produzido aproximadamente a cada dez minutos. No entanto, muitas vezes há várias transações esperando para serem confirmadas nos mempools. O papel dos mineradores é, entre outras coisas, vir e desenhar essas transações e incluí-las em um bloco válido. Mas, como o espaço em cada bloco é limitado, eles são forçados a escolher entre as transações pendentes.
Essa escolha é obviamente guiada por interesses econômicos. A mineração é uma atividade industrial. Cada menor, portanto, busca maximizar seus lucros para evitar a falência. Quando confrontados com a escolha de transações a serem integradas em seus blocos, os mineradores logicamente darão prioridade às que oferecem as taxas mais altas.
Mas tenha cuidado, nem todas as transações têm o mesmo peso no Bitcoin! Se você fizer uma transação de pagamento simples com 1 entrada e 2 saídas, sua transação será mais leve do que se você usar 4 entradas e 6 saídas.
Como o espaço em blocos é limitado, os mineradores também devem levar em consideração o peso de sua transação ao calcular as taxas. Por esse motivo, as taxas de uma transação de Bitcoin não são consideradas em termos absolutos, mas em relação ao peso da transação. Em outras palavras, os mineradores calculam a taxa de uma transação em relação ao seu peso para determinar uma ordem de prioridade. Essa taxa é chamada de “satoshis por bytes virtuais” (SATS/VB).
Vamos dar dois exemplos para entender completamente esse conceito:
Vamos imaginar uma primeira transação SegWit com apenas uma entrada e uma saída. Em termos de bytes virtuais (peso), digamos que a transação mede 141 vB. Se planeja alocar 1.994 sats de custo real, sua taxa será de cerca de 14 SATs/VB. O cálculo é: 1 994/141 = 14.
Vamos imaginar uma segunda transação SegWit, desta vez com 2 entradas e 2 saídas. Em termos de bytes virtuais, digamos que a transação tenha 220vB de tamanho. Se planeja alocar 2.640 SATS em custos reais, sua taxa será de 12 SATS/VB. O cálculo é: 2 640/220 = 12.
Se compararmos essas duas transações, podemos ver que a segunda planeja alocar 646 sats adicionais em taxas de transação. No entanto, se o menor tiver que escolher entre essas duas transações, ele sempre preferirá fazer a primeira primeiro. Na verdade, uma vez que as taxas são reduzidas ao peso que a transação assumirá no bloco do minerador, o primeiro aloca 14 SATs/VB, enquanto o segundo aloca apenas 12 SATs/VB. Será mais lucrativo para o minerador incluir a primeira transação, pois o espaço em cada bloco é estritamente limitado.
O mercado de taxas de Bitcoin, portanto, se comporta como um sistema de leilão. As transações que oferecem aos mineradores mais satoshis em relação ao seu peso (SATs/VB) são incluídas prioritariamente nos próximos blocos.
O que é consolidação de UTXOs?
Durante períodos de congestionamento, quando um grande número de transações é transmitido simultaneamente na rede Bitcoin, as taxas aumentam. O mecanismo de leilão incentiva os usuários a oferecer taxas cada vez mais altas na esperança de prioridade.
Felizmente, no momento, esses períodos de congestionamento são apenas temporários. Às vezes, as taxas são muito altas no Bitcoin e às vezes são muito baixas. Portanto, pode ser interessante aproveitar os períodos de baixos custos para otimizar o gerenciamento de nossos UTXOs e, assim, antecipar períodos de altos custos. Esse é exatamente o objetivo de consolidar os UTXOs.
Conforme mencionado na parte anterior, a taxa associada a uma transação depende de seu peso. No entanto, este último varia de acordo com o número de entradas e saídas envolvidas na transação. Portanto, podemos otimizar essa taxa usando o menor número possível de entradas em cada uma de nossas transações. No entanto, para poder reduzir o número de entradas, é necessário ter UTXOs grandes o suficiente para satisfazer as saídas.
Por exemplo, se eu quiser pagar por minha varinha que custa 6.000 sats, mas tenho apenas pequenos UTXOs de 2.000 sats cada, terei que inserir várias entradas em minha transação. Então, terei que pagar mais taxas de transação para comprar minha varinha.
Por outro lado, se eu tiver um único UTXO de 15.000 sats, poderei pagar pela minha varinha com uma única entrada na minha transação e, assim, economizar custos graças à redução de peso.
A consolidação visa aproveitar os períodos de baixas taxas do Bitcoin para mesclar vários UTXOs pequenos em um maior. Dessa forma, podemos prever despesas obrigatórias em tempos de aumento das taxas e, assim, economizar em nossos custos de transação futuros.
Concretamente, a consolidação consiste em fazer uma transação por si mesmo. Vamos combinar todos os nossos pequenos UTXOs que queremos mesclar e os colocaremos como entrada de nossa transação de consolidação. Na saída, criaremos um único UTXO grande que irá para um único endereço de recepção que pertence a nós.
Para maximizar os benefícios dessa prática, preferimos transmitir transações de consolidação quando consideramos que as taxas do Bitcoin são muito baixas.
Além da economia que pode ser obtida em taxas de transação, a consolidação também possibilita prever o futuro. Se você tiver pequenos UTXOs em sua carteira, eles podem ser perdidos se a rede Bitcoin entrar em um longo período de tempo com altas taxas. Na verdade, se o gasto de um UTXO de 10.000 SATS exigir que você pague pelo menos 15.000 SATS em taxas de mineração, o custo gerado pela despesa excederá o valor do próprio UTXO. Portanto, você não tem mais interesse em gastar esses pequenos UTXOs e eles permanecerão perdidos até que os custos voltem a cair. Ao consolidar regularmente seus pequenos UTXOs, você limita esse risco associado ao aumento das taxas.
Quais são os riscos associados à consolidação dos UTXOs?
A principal desvantagem de consolidar UTXOs é que ela permite a aplicação de uma heurística de análise de cadeia chamada “CIOH”.
Como eu expliquei para você em meu artigo sobre o modelo de privacidade do Bitcoin, suas transações não são privadas. Eles são transmitidos publicamente para todos os nós da rede em todo o mundo. A partir desses dados públicos, é possível fazer análises em cadeia para rastrear o fluxo de seus bitcoins e observar sua privacidade.
O trabalho das empresas de análise é dividido principalmente em duas etapas. Inicialmente, eles tentarão identificar as características das transações. Então, a partir dessas informações, eles deduzirão hipóteses mais ou menos prováveis sobre fluxos de bitcoins.
Entre essas características, as duas principais ameaças à privacidade do usuário são a reutilização de um endereço de recebimento e o CIOH (“Common Input Ownership Heurstic”). Em francês, o CIOH pode ser traduzido como: “heurística de propriedade de entrada comum”. Isso significa simplesmente que, para uma transação com várias entradas, pode-se interpretar que todas provavelmente vêm da mesma pessoa. Sua propriedade é, portanto, comum.
A consequência do CIOH é que a consolidação dos UTXOs às vezes pode revelar informações sobre você. Vamos dar um exemplo para entender completamente esse conceito. Digamos que sua amiga Alice lhe envie 50.000 sats no seu aniversário. Ao mesmo tempo, você tem 6 UTXOs de 100.000 Sats cada, que você comprou no aplicativo Bitstack. Se você decidir consolidar todos esses UTXOs juntos, Alice poderá saber que você tem pelo menos 650.000 SATS, simplesmente observando o blockchain.
Para evitar esse risco, é importante manter um bom gerenciamento de seus UTXOs em seu portfólio. Você também pode tomar cuidado para não mesclar UTXOs de fontes diferentes para limitar o impacto de sua consolidação em sua privacidade.
Tutorial: Como faço para consolidar bitcoins?
O processo de consolidação difere dependendo do software que você usa para gerenciar sua carteira de Bitcoin. Algumas carteiras não permitem a consolidação, pois você deve poder selecionar manualmente os UTXOs que deseja mesclar em uma transação (essa é uma opção chamada “controle de moedas”).
⚠️ Se você fizer uma transação de consolidação em uma carteira de hardware, pode levar mais tempo do que o normal para que seu dispositivo assine as várias entradas. Não se preocupe se ele ranger, é normal.
Consolidando o Bitcoin na carteira Sparrow
Ligado Carteira Sparrow, o processo de consolidação é simplificado. Vá até sua carteira na guia” TuxOs ”. Você verá sua lista de moedas e os valores correspondentes.
Selecione os UTXOs que você deseja consolidar e clique em” Gasto selecionado ”.
Na caixa” Pague para ”, clique na pequena seta. No menu suspenso, clique no nome da sua carteira (Consolidação).
Adicione uma etiqueta à sua transação para lembrar de onde ela veio e clique em” Criar transação ”.
Verifique o endereço de recebimento e clique em” Finalizar transação para assinatura ”.
Clique em” Assine ”.
Se você estiver satisfeito com a transação de consolidação, clique em” Transação de transmissão ” para enviá-lo para a rede Bitcoin.
Se você voltar para a guia” TuxOs ”, você pode ver seu novo grande UTXO resultante da consolidação.
Consolidando o Bitcoin no Ledger Live
Se você usa Ledger ao vivo Para gerenciar sua carteira Bitcoin, o processo de consolidação é um pouco diferente.
Acesse sua conta Bitcoin. Clique no botão” Recebendo ”.
O software fornece um de seus próprios endereços. Copie-o e volte ao menu principal da sua conta.
Clique no botão” Enviar ”.
Cole seu endereço. E então, Verifique se esse é o endereço de recepção correto, caso contrário, você corre o risco de perder seus bitcoins. Em seguida, clique em” Continuar ”.
Selecione a caixa” Avançado ” e clique em” Controle de canto ”.
Na lista, selecione os vários UTXOs que você deseja consolidar e clique em” Concluir ”.
Clique na marca de seleção” Envie o máximo possível ”. Verifique se o valor enviado corresponde à soma de UTXOs que você deseja consolidar. Escolha a taxa alocada para sua transação de consolidação e clique em” Continuar ”.
Finalmente, verifique e assine sua transação a partir do seu dispositivo Ledger.
Aqui está o resultado da minha transação. Podemos ver que ele consumiu 4 UTXOs como entradas e produziu um único UTXO grande como saída.
A consolidação da moeda Bitcoin consiste em aproveitar os períodos de taxas baixas para agregar vários UTXOs pequenos em um grande UTXO. Dessa forma, podemos antecipar períodos de aumento de custos e, no final, economizar dinheiro em nossos custos de mineração.
Se você mantiver seus bitcoins sob custódia, recomendo fortemente que implemente uma estratégia de consolidação. Se a adoção do Bitcoin explodir com o aumento, a consolidação permitirá que você evite muitos problemas.
No entanto, tenha cuidado, a consolidação possibilita a aplicação da heurística CIOH na análise da cadeia. Se você consolidar UTXOs sem tomar cuidado para não mesclar fontes, essa prática poderá ter um impacto na sua privacidade.
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