Na mente de muitas pessoas, o Bitcoin é frequentemente atribuído a atividades criminosas por padrão. Às vezes, é acusado de facilitar o financiamento do terrorismo e outras vezes, como disse recentemente um deputado da Assembleia Nacional, de ser “a nova via de lavagem de dinheiro para o crime organizado”. Essas acusações são justificadas ou estamos lidando com mais uma pista sobre o Bitcoin?
Neste artigo de três capítulos, explico por que o bitcoin não é uma moeda criminosa. Começarei lançando as bases para o debate, definindo explicitamente o que é um criminoso, a fim de diferenciar claramente o conceito de moralidade do conceito de crime. A seguir, vamos nos concentrar nas origens dessa ideia recebida. Por que o Bitcoin tem essa reputação sulfurosa que o mantém?
Mais tarde, veremos por que esse uso muito marginal por alguns criminosos é na verdade um teste de viabilidade para o Bitcoin. Você também descobrirá por que a resistência à censura, que permite seu uso em atividades criminosas, é absolutamente essencial para o sistema.
Nos capítulos seguintes, apresentaremos as consequências de uma hipotética proibição do Bitcoin. Em uma parte mais técnica, também explicarei qual é a natureza do modelo de privacidade do Bitcoin e por que ele não é um sistema completamente opaco. Finalmente, estudaremos as estatísticas do uso criminoso do Bitcoin. Você descobrirá que, ao contrário do que dizem os mitos sobre o assunto, esses números são incrivelmente baixos. Explicaremos por que os criminosos estão cada vez mais se afastando do Bitcoin.
Reflexão: o que é um criminoso?
Antes de começar a estudar esse lugar-comum, acho essencial entender o termo “criminoso”.
Esse qualificador se refere principalmente a uma pessoa culpada de um crime. Crime é um termo legal para diferenciar as violações mais graves da lei. Assim, a classificação de um ato como crime é condicionada acima de tudo pela lei, e essa lei é necessariamente relativa a cada país e volátil ao longo do tempo. Portanto, um ato que agora é descrito como criminoso pode não ter sido criminoso há um século e vice-versa. Inicialmente, portanto, é enganoso dizer que, de forma absoluta e atemporal, o Bitcoin é uma ferramenta criminosa.
Além disso, é absolutamente essencial diferenciar claramente entre o conceito de imoralidade e o conceito de criminalidade. Um ato pode ser criminoso no sentido da lei, embora seja considerado por alguns como moral. A moralidade se refere ao respeito pela ética de uma pessoa, e a ética é apenas uma estimativa subjetiva influenciada por muitos fatores complexos.
Para ilustrar isso, vamos dar um exemplo flagrante de conflito entre crime e moralidade. Edward Snowden cometeu crimes de acordo com a lei americana ao tornar públicas informações confidenciais sobre a existência de programas de vigilância em massa administrados pelos governos americano e britânico. No entanto, quase metade dos americanos considerou esse ato moral. Na verdade, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Pew Research Center em 2013, 49% deles acreditavam que a publicação dessas informações atendia ao interesse geral da população. No entanto, Edward Snowden é bem considerado pela justiça americana como um criminoso.
Outro exemplo do uso ilícito do Bitcoin, mas não necessariamente imoral, é o das mulheres afegãs. Como você deve ter descoberto no meu artigo” Bitcoin não é inútil ”, algumas mulheres oprimidas pelo Talibã usam bitcoin para continuar trabalhando e recebendo um salário. Aos olhos da lei afegã, essas mulheres são criminosas. Mas, eticamente falando, não acho que isso seja um ato imoral.
Assim, só porque um indivíduo não respeita as leis vigentes em seu país não significa que suas ações sejam necessariamente consideradas por todos como imorais. Finalmente, não se pode dizer de forma absoluta que o Bitcoin seja usado exclusivamente para atividades imorais, pois isso equivale a fazer uma generalização inválida do julgamento pessoal.
Mesmo que o Bitcoin fosse usado apenas por criminosos, isso não o tornaria uma ferramenta imoral. No entanto, como você descobrirá nas seções a seguir, o Bitcoin não é absolutamente uma ferramenta usada principalmente por criminosos.
Como resultado, todos os usos do termo “criminoso” neste fórum não podem ser interpretados como um julgamento moral da minha parte, mas apenas como uma descrição de um ato ilegal dentro do significado da lei.
Entenda a origem desse clichê
A origem dessa ideia recebida é bastante fácil de identificar. Como acontece com muitos outros, ele tem sua origem no mal-entendido geral sobre a utilidade do Bitcoin para outras pessoas. Pessoas que afirmam esse clichê veem na mídia que o bitcoin às vezes é usado para atividades ilícitas. Então, eles pensam logicamente que isso só é útil para criminosos.
Esse clichê é, portanto, estabelecido sobre a diferença no tratamento da mídia entre a utilidade sentida por um grupo marginal de indivíduos (os criminosos) e a utilidade sentida pelo resto da população. Isso leva muitas pessoas a usar uma afirmação de consequência, que é um raciocínio falacioso:
“Se nem todas as pessoas que não são criminosas usam Bitcoin, então o Bitcoin é usado exclusivamente por criminosos.”
“Eu não sou um criminoso e não uso Bitcoin.”
“Portanto, o Bitcoin é usado exclusivamente por criminosos.”
No entanto, o valor dado a um objeto é o resultado de um julgamento subjetivo sobre a capacidade do objeto de atender a uma necessidade individual. Um observador externo é incapaz de estimar o julgamento dos outros. Como resultado, ele geralmente aplica seu próprio julgamento a todos.
Embora às vezes sejam exagerados, esses tratamentos de mídia sobre o uso do Bitcoin por criminosos são legítimos. De fato, os primeiros passos do Bitcoin estão intrinsecamente ligados ao agora famoso mercado Silk Road, uma plataforma dark web que conecta vendedores e compradores. Este site foi dedicado ao comércio de todos os tipos de bens e serviços, legais e ilegais, dependendo da jurisdição. As trocas nessa plataforma foram feitas em bitcoin. Esse uso criminoso certamente permitiu que o Bitcoin fosse revelado fora dos círculos cypherpunk no início dos anos 2010.
Mesmo antes do uso do bitcoin na dark web, esse sistema de dinheiro eletrônico já estava associado a certas atividades consideradas criminosas perante a lei. De fato, já em 2011, a ONG WikiLeaks aceitou doações em bitcoin, para grande consternação de Satoshi Nakamoto. Este último, ainda presente no desenvolvimento do Bitcoin na época, temia que sua jovem invenção viesse à tona repentinamente.
Hoje, essa imagem sulfurosa do Bitcoin como uma “moeda da dark web” ainda pode persistir e pode levar alguns a pensar que é uma moeda criminosa. Seu uso no processo de pagamento de certos tipos de ransomware certamente também desempenhou um papel na construção desse equívoco.
No entanto, como você descobrirá nos capítulos seguintes, o bitcoin é cada vez menos aceito nesses mercados. Além disso, cada vez mais ransomware está implementando penalidades para pagamentos de resgate em bitcoin, em favor de criptomoedas com melhores recursos de privacidade, como o Monero.
Por fim, se o bitcoin é usado como moeda pelos criminosos, é porque ele tem alguma forma de uso como meio de troca. Não seria um sinal interessante ver o Bitcoin sendo muito popular entre os criminosos?
O uso do Bitcoin pelos criminosos é um teste de viabilidade
Nesse ponto específico, nem todos os bitcoiners concordam entre si. Alguns, muitas vezes a favor da institucionalização do Bitcoin, gostariam apenas de observar seus usos legais. Outros ficariam satisfeitos com o aumento do uso do Bitcoin por criminosos. Na verdade, isso seria uma prova concreta de que o Bitcoin é muito eficaz e resiliente como método de pagamento.
Como explica Parker Lewis em seu artigo” Bitcoin não é para criminosos ”, embora o Bitcoin possa funcionar para criminosos, funciona para todos. Para que seja viável como moeda, deve funcionar para todos, incluindo criminosos. Se for aclamado por essas pessoas, devemos celebrá-lo em vez de tentar negá-lo.
De fato, os criminosos são logicamente alvos prioritários para os Estados. Se eles usam o Bitcoin apesar dessas pressões, isso prova que ele atende exatamente ao que foi projetado: ser um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Esse uso ilícito pode ser visto como um teste prático. Ou o Bitcoin é popular entre os criminosos, o que significa que é funcional para todos, independentemente do contexto. Ou o Bitcoin não é usado por criminosos, o que significa, indiretamente, que ele não cumpre mais seus objetivos originais.
O fato de comemorar o uso criminoso do Bitcoin, portanto, não é uma desculpa pela ilegalidade, mas uma observação do sucesso do Bitcoin como meio de pagamento para todos. O uso em atividades ilícitas é simplesmente uma revelação das propriedades que permitem que o Bitcoin funcione e que o diferenciam de outras moedas.
Resistência à censura: uma característica inalienável do Bitcoin
Resumindo, uma das primeiras propostas de valor do Bitcoin é fornecer um sistema de pagamento incensurável. No entanto, a incensurabilidade só pode ser absoluta. Quando você escolhe quais usos são legítimos e quais não são, você está censurando. No entanto, como acontece com todas as outras características interessantes do Bitcoin, como elusividade, oferta monetária limitada ou mesmo a irreversibilidade probabilística das transações, a incensurabilidade depende apenas da distribuição do sistema.
De fato, o problema fundamental que o Bitcoin resolve é a necessidade de confiança em nossas trocas monetárias eletrônicas. Essa singularidade do Bitcoin permite que ele, posteriormente, tenha todas as características mencionadas acima e, em particular, a incensurabilidade das transações. Assim, se quisermos censurar criminosos, devemos necessariamente introduzir uma forma de confiança no sistema. No entanto, se você introduzir um pouco de confiança, poderá perder todas as outras características que eram da própria natureza do Bitcoin.
Em outras palavras, as características disruptivas do Bitcoin dependem, acima de tudo, de sua distribuição. Sua distribuição envolve necessariamente a incensurabilidade. E a incensurabilidade implica a possibilidade de uso por criminosos.
Portanto, é essencial que os bitcoiners assumam isso: sim, o Bitcoin é um sistema de pagamento aberto que pode ser usado por criminosos, bem como por qualquer outro indivíduo, pois é resistente à censura. É assim, e não há outra maneira.
Conclusão
Ao discutir os usos ilícitos do Bitcoin, é essencial lembrar que um ato criminoso não é necessariamente um ato imoral. Os exemplos de Edward Snowden e de mulheres afegãs nos mostram que, às vezes, ser proibida não é necessariamente imoral.
Esse mito de que o Bitcoin é uma ferramenta para criminosos tem sua origem em sua história. Seus usos no contexto do financiamento do WikiLeaks e como meio de pagamento no mercado da Rota da Seda estão certamente na origem desse equívoco.
Embora se possa debater o aspecto moral dos usos do Bitcoin no contexto de atividades ilícitas, deve-se notar que, do ponto de vista do sistema, esses usos provam o sucesso do Bitcoin. Então, qualquer um que diga que o Bitcoin é uma ferramenta criminosa, facilitando a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, está finalmente admitindo que o Bitcoin é um sistema monetário funcional e bem-sucedido.
Finalmente, a resistência à censura que permite o uso criminoso é, na verdade, uma característica indispensável do Bitcoin. Se você fizer concessões nessa qualidade, corre o risco de perder todas as outras qualidades do Bitcoin.
Nos próximos capítulos desta reflexão, nos concentraremos na aplicação e nas consequências da proibição do Bitcoin. Também falaremos sobre o modelo de privacidade do Bitcoin e veremos por que ele não é uma ferramenta ideal para criminosos.
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